Dính Tiền Bẩn Lừa Đảo Khi Giao Dịch P2P trên Binance Phải Làm Sao
Em bị ngân hàng khoá tài khoản ngân hàng theo công văn công an yêu cầu, do bị dính đến tiền bẩn khi giao dịch p2p, số tiền còn kẹt lại khá nhiều. Xin kinh nghiệm các ae đã từng bị hoặc biết người bị trường hợp như này thì có giải quyết bãi nại đc ko và sau bao lâu? Có cần liên hệ luật sư hay làm việc tại cơ quan công an nào ạ vì e vẫn chưa nhận đc công văn chính xác là từ công an ở đâu! Cám ơn ace chia sẻ! ????????????????????
Đây là trường hợp của bạn Nguyễn Thanh Phong, đăng trên cộng đồng Binance Việt Nam. Nhờ cộng đồng trợ giúp. Ae có thể tham khảo các câu trả lời dưới phần bình luận của bài viết này để tìm hướng khắc phục nhé.
Chú Ý: Các nội dung trên website VTRADE chỉ mang tính tham khảo, cập nhật thông tin. Không phải lời khuyên đầu tư. Crypto là lĩnh vực biến động mạnh, rủi ro cao. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia đầu tư và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các rủi ro thua lỗ.
Chạy là thượng sách. Mơ k lĩnh án chứ ngồi đó mà lấy lại tk bác ạ. Bác đi đánh bài công an ập vào bắt bác có xin lại đc tiền k hay là mất thêm tiền vs ngồi tù
ông cứ mạnh dạn đóng thuế là xong chứ gì đâu. Cơ mà đóng hơi cao. VN đã có luật về tiền ảo đâu?
mình giao dịch tiền ảo có cho là phạm pháp ko ta
Trc vụ ai bán cho dino ngày 31/12 bao nhiêu a e bị khoá chắc giải quyết dc cả nên ko thấy nói gì
Ủa là bank khoá tk trong bank chứ sao khoá tk binance đc ta
Nhiều lúc thấy buồn cười. Chủ tus chỉ hỏi ai có kn thì chia sẻ mà toàn thấy mấy thằng ngu bị hóng. Xin hỏi mấy thằng ngu là chúng mày đã bị khoá chưa mà cứ vào cmt linh tjnh vậy
cứ để họ điều tra thôi mình giao dịch bình thường chả liên quan đến rửa tiền thì họ tự mở lại
Đợi chờ là hạnh phúc đi bác :)) đã khoá tài khoản thì sẽ có 1 vé lên uống nước thôi ????
Giờ chuyển qua thanh toán momo đi.cần gì thanh toán qua ngân hàng.
Hơi bị mệt đấy. Trc tui cũng bị phòng tỏa theo lệnh của cơ quan CA. May có mấy t nên bỏ. Lập tk khác thôi. Chứ chờ bên đó xác minh hơi mệt.
quan trọng số tiền thôi,chứ lên đến tiền ty?thì khó lấy lại dc
Cứ ra cục thuế kiếm ông nào làm to xíu hỏi xem cách đóng thuế như nào ! Bỏ ít tiền cafe làm cái thủ tục đóng thế theo thu nhập là xong !
E đã bị và đã lên CA giải quyết và bây giờ thì đợi kết quả thôi chứ ko ảnh hưởng gì đâu bác. Bác chứng minh được là tiền đó do mình bán chứ ko phải mình đi lừa hoặc thông đồng rửa tiền.
Nếu liên quan đến tk nào đó rửa tiền mà dính giao dịch với mình thì xác định mất số tiền đã giao dịch với tk đó.
Kinh nghiệm nếu nhiều thì cứ giao dịch otc tiền mặt cho an toàn và k liên quan tới bank.
Cái này công an họ điều tra thôi ko sao đâu vì m ko phạm pháp.mất thời gian thôi
Sau khi được xác minh là ko trực tiếp mua bán có chủ đích rửa tiền với tội phạm thì đc mở phong tỏa thôi.
Đấy ???? mỗi khi gd thương nhân yêu cầu video call thì chửi ầm lên
Lên hỏi yêu cầu ngân hàng cho xem công văn, b nhìn gốc trên sé có cơ quan nào ra công van, sau đó tim trên mang sdt liên hệ cơ quan đó để biết làm việc với ai lý do gi đó b !!
Đợi chờ là hạnh phúc bác nhé.
Mình vs 1 số ae mình biết từ 31/12/21 đến giờ vẫn chưa được mở
Cũng từng có vụ 1 thanh niên đùng gd 600tr do nghi vấn rửa tiền gì đó và khi chứng minh rõ các nguồn gốc rõ ràng là chơi tiền ảo thì đã mở tài khoản lại bình thường
Gọi lên tổng đài Ngân Hàng, hoặc liên hệ trực tiếp Ngân Hàng, sẽ được hướng dẫn liên hệ với Cơ Quan Công An nào, gặp ai để hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo.
Ra ngân hàng giải quyết chờ cơ quan thẩm định là oke…
Nếu giao dịch chỉ ghi số lệnh thì không bị sao đâu. Nhưng nếu ghi là mua coin hay mua usdt này nọ thì khả năng khó
Ở vn chưa có quy định gì về giao dịch tiền ảo..nên là cứ ra làm rõ chứng minh tiền sạch là dk trả lại b nhé